Oorsprong van Whitewater Development Corporation Bewerken

Bill Clinton kende de zakenman en politiek figuur Jim McDougal uit Arkansas sinds 1968 en had in 1977 eerder met hem in onroerend goed geïnvesteerd. De Clintons zochten naar manieren om hun inkomen: het salaris van Bill Clinton was $ 26.500 als procureur-generaal in Arkansas (wat zou stijgen tot $ 35.000 als zijn campagne voor de gouverneur van Arkansas zou slagen) en het salaris van Hillary Clinton was $ 24.500 als medewerker van Rose Law Firm voor een gecombineerd inkomen in 1978 van $ 51.173 , gelijk aan $ 201.000 in 2019.

In het voorjaar van 1978 stelde McDougal voor dat de Clintons zich bij hem en zijn vrouw, Susan, zouden voegen om 230 acres (93 ha) braakliggend land te kopen langs de zuidelijke oever van de Witte Rivier bij Flippin, Arkansas, in de Ozark Mountains. Het doel was om de site onder te verdelen in percelen voor vakantiehuizen, bedoeld voor de vele mensen die vanuit Chicago en Detroit naar het zuiden kwamen en die geïnteresseerd waren in lage onroerendgoedbelasting, vissen, raften en berglandschap. Het plan was om het onroerend goed een paar jaar vast te houden en de kavels vervolgens met winst te verkopen.

De vier leenden $ 203.000 om land te kopen en droegen vervolgens het eigendom van het land over aan de nieuw opgerichte Whitewater Development Corporation, waarin alle vier de deelnemers een gelijk aandeel hadden. Susan McDougal koos de naam “Whitewater Estates” en hun verkooppraatje was: “Eén weekend hier en je zult nooit meer ergens anders willen wonen.” Het bedrijf werd opgericht op 18 juni 1979.

Mislukking van Whitewater Development Corporation en Castle GrandeEdit

Tegen de tijd dat de Whitewater-kavels werden onderzocht en eind 1979 beschikbaar waren voor verkoop, waren de rentetarieven gestegen tot bijna 20%. Potentiële kopers konden het zich niet langer veroorloven om een vakantiehuis te kopen . In plaats van de onderneming te verliezen, besloten de vier een modelwoning te bouwen en te wachten op betere economische omstandigheden.

Na de aankoop van het land, vroeg Jim McDougal de Clintons voor aanvullende fondsen voor rentebetalingen op de lening en andere uitgaven; de Clintons beweerden later niet te weten hoe deze bijdragen werden gebruikt. Toen Bill Clinton er in 1980 niet in slaagde herverkiezing te winnen, verloor Jim McDougal zijn baan als economische assistent van de gouverneur en besloot hij in het bankwezen te gaan. Hij verwierf de Bank of Kingston in 1980 en de Woodruff Savings & Lening in 1982, waarbij ze de naam Madison Bank & Trust en de Madison Guaranty Savings & Lening respectievelijk.

In het voorjaar van 1985 hield McDougal een geldinzamelingsactie op het kantoor van Madison Guaranty in Little Rock waarmee Clintons gouvernementele campagneschuld uit 1984 van $ 50.000 werd afbetaald. McDougal haalde $ 35.000 op, waarvan $ 12.000 in de cheques van Madison Guaranty. .

In 1985 investeerde Jim McDougal in een plaatselijk bouwproject genaamd Castle Grande. De 1.000 acres (400 ha), gelegen ten zuiden van Little Rock, waren geprijsd op ongeveer $ 1,75 miljoen, meer dan McDougal alleen kon betalen. Volgens de toen geldende wet kon McDougal slechts $ 600.000 lenen van zijn eigen spaargeld en lening, Madison Guaranty. Daarom schakelde McDougal anderen in om de extra fondsen te werven. Onder hen bevond zich Seth Ward, een medewerker van de bank, die hielp met het doorsluizen van de extra benodigde $ 1,15 miljoen. Om mogelijke onderzoeken te voorkomen, werd het geld heen en weer verplaatst tussen verschillende andere investeerders en tussenpersonen. Hillary Clinton, toen advocaat bij Rose Law Firm (gevestigd in Little Rock), verleende juridische diensten aan Castle Grande.

In 1986 realiseerden federale toezichthouders zich dat alle benodigde fondsen voor deze vastgoedonderneming beschikten komen van Madison Guaranty; toezichthouders noemden Castle Grande een schijnvertoning. In juli van dat jaar nam McDougal ontslag bij Madison Guaranty. Seth Ward werd onderzocht, samen met de advocaat die hem hielp bij het opstellen van de overeenkomst. Castle Grande verdiende $ 2 miljoen aan commissies en vergoedingen voor zakenpartners van McDougal, evenals een onbekend bedrag aan juridische kosten voor Rose Law Firm, maar in 1989 , stortte het in, ten koste van de regering van $ 4 miljoen. Dit heeft op zijn beurt de aanleiding gegeven tot de ineenstorting van Madison Guaranty in 1989, die de federale toezichthouders vervolgens moesten overnemen. De mislukking vond plaats te midden van de landelijke spaar- en kredietcrisis. van Madison Guaranty kostte de Verenigde Staten $ 73 miljoen.

De Clintons verloren tussen $ 37.000 en $ 69.000 op hun investering in Whitewater; dit was minder dan de verloren McDougals.De redenen voor de ongelijke kapitaalbijdragen door de Clintons en McDougals zijn onbekend, maar de critici van de president noemden de discrepantie als bewijs dat de toenmalige gouverneur Clinton op andere manieren aan het project zou bijdragen.

Het Witte Huis en de aanhangers van de president beweerden dat ze werden vrijgesproken door het Pillsbury-rapport. Dit was een studie van $ 3 miljoen die werd uitgevoerd voor de Resolution Trust Corporation door de Pillsbury, Madison & Sutro advocatenkantoor op het moment dat Madison Guaranty Savings & Lening werd ontbonden. Het rapport concludeerde dat James McDougal, die de deal had opgezet, de beherende partner was en Bill Clinton een passieve investeerder in de onderneming; de Associated Press omschreef het als “steunt in het algemeen de Clintons” beschrijving van hun betrokkenheid bij Whitewater. “Charles Patterson, de advocaat die toezicht hield op het rapport,” weigerde echter … om het een rechtvaardiging te noemen “van de Clintons, en verklaarde in een getuigenis voor de Whitewater Committee van de Senaat dat ‘het niet onze bedoeling was om te rechtvaardigen, te hekelen, vrij te pleiten’.

Bill Clintons eerste run voor president Edit

Tijdens Bill Clintons eerste bod op presidentschap in 1992, werd hem door verslaggevers van de New York Times gevraagd over het mislukken van de ontwikkeling van Whitewater. Het daaropvolgende artikel in de New York Times, door verslaggever Jeff Gerth, verscheen op 8 maart 1992.

Verwijdering van documenten

Binnen enkele uren na de dood van plaatsvervangend Witte Huis-adviseur Vince Foster in juli 1993 verwijderde hoofdadvocaat van het Witte Huis, Bernard Nussbaum, documenten, sommige met betrekking tot de Whitewater Development Corporation, uit het kantoor van Foster en gaf ze aan Maggie Williams, stafchef van t hij First Lady. Volgens de New York Times heeft Williams de documenten vijf dagen in een kluis in de Clinton-residentie op de derde verdieping van het Witte Huis bewaard voordat hij ze aan de advocaat van de familie Clinton overhandigde.

Dagvaarding van de president en zijn vrouw Edit

Als gevolg van de uiteenzetting in de New York Times opende het ministerie van Justitie een onderzoek naar de mislukte Whitewater-deal. De druk in de media bleef toenemen en op 22 april 1994 gaf Hillary Clinton een ongewone persconferentie onder een portret van Abraham Lincoln in de State Dining Room van het Witte Huis, om vragen te beantwoorden over zowel Whitewater als de controverse over de toekomst van vee; het werd live uitgezonden op verschillende netwerken. Daarin beweerde ze dat de Clintons een passieve rol hadden in de Whitewater-onderneming en geen wangedrag hadden begaan, maar gaf toe dat haar verklaringen vaag waren geweest. Ze zei dat ze er niet langer tegen was om een speciale aanklager te benoemen om de zaak te onderzoeken. Na afloop kreeg ze mediapreuk voor de manier waarop ze zich gedroeg tijdens de persconferentie; Time noemde haar “open, openhartig, maar bovenal onverstoorbaar … de echte boodschap was haar houding en haar evenwicht. De vertrouwelijke toon en ontspannen lichaamstaal … trokken onmiddellijk goedkeurende recensies”. Tegen die tijd was er een groeiende terugslag van democraten en andere leden van politiek links tegen de personderzoeken naar Whitewater. The New York Times werd bekritiseerd door Gene Lyons van Harper’s Magazine, die vond dat haar verslaggevers de betekenis en mogelijke ongepastheid overdreven. van wat ze aan het ontdekken waren.

Op verzoek van Clinton stelde procureur-generaal Janet Reno een speciale aanklager aan, Robert B. Fiske, om de wettigheid van de Whitewater-transacties in 1994 te onderzoeken. Twee beschuldigingen kwamen naar voren: 1) dat Clinton druk had uitgeoefend op een zakenman uit Arkansas, David Hale, om een lening te verstrekken die hem en de eigenaren van Madison Guaranty ten goede zou komen; en 2) dat een bank in Arkansas transacties had verborgen met betrekking tot Clintons gouvernementele campagne in 1990. In mei 1994 , Fiske heeft een dagvaarding van de grote jury uitgeschreven aan de president en zijn vrouw voor alle documenten met betrekking tot Madison Guaranty, met een deadline van 30 dagen. Ze werden door de Clintons als vermist opgegeven. Bijna twee jaar later werden de gedagvaardigde factureringsgegevens van de Rose Law Firm ontdekt in de privéwoning van de Clintons in het Witte Huis, met vingerafdrukken van onder meer Hillary Clinton.

Het onderzoek van Kenneth StarrBewerken

In augustus 1994 werd Republikein Kenneth Starr door een panel van drie rechters aangesteld om het Whitewater-onderzoek voort te zetten, ter vervanging van Republikein Robert B. Fiske, die speciaal was benoemd door de Amerikaanse procureur-generaal Janet Reno, voorafgaand aan de re-enactment. Fiske werd vervangen omdat hij was gekozen en benoemd door Janet Reno, de procureur-generaal van Clinton, waardoor de schijn van belangenverstrengeling wekte.

David HaleEdit

De kroongetuige tegen president Clinton in Starr’s Whitewater-onderzoek was bankier David Hale die in november 1992 beweerde dat Clinton, terwijl hij gouverneur van Arkansas was, hem onder druk zette om een illegale lening van $ 300.000 aan Susan McDougal, de partner van de Clintons in de Whitewater-deal.

De verdedigingsstrategie van Hale, zoals voorgesteld door advocaat Randy Coleman, was om zichzelf te presenteren als het slachtoffer van machtige politici die hem dwong al het geld weg te geven. Deze zelfkarikatuur werd ondermijnd door getuigenissen uit november 1989, waarin FBI-agenten die het falen van Madison Guaranty onderzochten, Hale hadden ondervraagd over zijn omgang met Jim en Susan McDougal, inclusief de lening van $ 300.000. Volgens het officiële memorandum van dat interview van de agenten, beschreef Hale in enig detail zijn omgang met Jim Guy Tucker (toen een advocaat in de privépraktijk, later Bill Clintons luitenant-gouverneur), zowel McDougals, als verscheidene anderen, maar noemde de gouverneur nooit. Bill Clinton.

Clinton ontkende dat hij Hale onder druk had gezet om de lening aan Susan McDougal goed te keuren. Tegen die tijd pleitte Hale al schuldig te zijn aan twee misdrijven en kreeg hij een verlaging van zijn straf in ruil voor zijn getuigenis tegen Bill Clinton. Door aanhangers van Clinton werd beschuldigd dat Hale talrijke contante betalingen had ontvangen van vertegenwoordigers van het zogenaamde Arkansas Project, een campagne van $ 2,4 miljoen die was opgezet om te helpen bij de verdedigingsstrategie van Hale, en om Clinton en zijn medewerkers te onderzoeken tussen 1993 en 1997.

Deze beschuldigingen waren het onderwerp van een afzonderlijk onderzoek door de voormalige onderzoeker van het ministerie van Justitie, Michael E. Shaheen, Jr. Shaheen diende zijn rapport in juli 1999 in bij Starr, die verklaarde dat de beschuldigingen dat Hale was betaald in De hoop om zijn getuigenis te beïnvloeden was ‘ongefundeerd of, in sommige gevallen, niet waar’. Er werden geen verdere aanklachten ingediend tegen Hale of de outlet van Arkansas Project, The American Spectator, hoewel Hale later schuldig zou zijn aan twee misdrijven in de Whitewater-zaak en 21 maanden heeft uitgezeten schrijvers van Salon hebben geklaagd dat het volledige rapport van 168 pagina’s niet openbaar was gemaakt, een klacht die sinds 2001 nog steeds door Salon wordt herhaald.

De openbare aanklagers zijn begin juli 1996 een arrestatiebevel tegen Hale aangeklaagd, waarin hij beschuldigde dat Hale de solvabiliteit van zijn verzekeringsmaatschappij, National Savings Life, verkeerd had voorgesteld aan de staatsverzekeringscommissie. De aanklagers beweerden ook in gerechtelijke documenten dat Hale die verkeerde voorstellingen had gedaan om het feit te verhullen dat hij de verzekeringsmaatschappij had geplunderd. Hale zei dat elke overtreding technisch was en dat niemand geld had verloren. In maart 1999 werd Hale veroordeeld voor de eerste aanklacht, waarbij de jury een gevangenisstraf van 21 dagen aanbeveelde.

Starr stelde in het najaar van 1997 een afzettingsverzoek op aan het Huis van Afgevaardigden, waarin hij beweerde dat er sprake was van “substantieel en geloofwaardig bewijs” dat Bill Clinton meineed had gepleegd met betrekking tot de beschuldigingen van Hale. Hale pleitte in de Whitewater-zaak schuldig aan twee misdrijven en diende 21 maanden van een gevangenisstraf van 28 maanden uit.

Webster HubbellEdit

Theodore B. Olson, die samen met verschillende medewerkers het plan lanceerde dat later bekend werd als het ‘Arkansas Project’, schreef verschillende essays voor The American Spectator en beschuldigde Clinton en veel van zijn medewerkers van wangedrag. De eerste van die stukken verschenen in februari 1994, waarin een breed scala aan strafbare feiten door de Clintons en anderen werd aangevoerd, waaronder Webster Hubbell. Deze beschuldigingen leidden tot de ontdekking dat Hubbell, een vriend en voormalig Rose Law Firm-partner van Hillary Clinton, meerdere vormen van fraude had gepleegd,meestal tegen zijn eigen firma. Hillary Clinton was, in plaats van medeplichtig te zijn aan de misdaden van Hubbell, een van zijn slachtoffers geweest. In december 1994, een week nadat Hubbell schuldig had bevonden aan postfraude en belastingontduiking, creëerde de adviseur van het Witte Huis, Jane C. Sherburne, een ‘Taak List “die een verwijzing bevatte naar het monitoren van Hubbells samenwerking met Starr. Hubbell werd later in de gevangenis opgenomen en zei: “Ik moet nog een keer terugdraaien” met betrekking tot de rechtszaak van Rose Law. In zijn volgende rechtszaak pleitte hij voor het Vijfde Amendement tegen zelfbeschuldiging (zie Verenigde Staten v.Hubbell).

In februari 1997 kondigde Starr aan dat hij het onderzoek zou verlaten om een positie aan de Pepperdine University te bekleden. School voor de Rechten. Echter, hij ‘flip-flop’ in het gezicht van ‘intense kritiek’ door conservatieven en nieuw bewijs van seksueel wangedrag, enigszins afgeleid door het ontluikende Lewinsky-schandaal, Starr ’s onderzoeken in Arkansas liepen af, met zijn Little Rock-vleugel jury bijna vervallen.

Susan McDougalEdit

Hubbell, Jim Guy Tucker en Susan McDougal hadden allemaal geweigerd om samen te werken met Starr. Tucker en McDougal kregen later gratie van president Clinton.Toen de Grand Jury van Arkansas in mei 1998 haar werk afrondde, na 30 maanden in het panel, kwam ze alleen met een aanklacht tegen Susan McDougal. Hoewel ze weigerde onder ede te getuigen over de betrokkenheid van de Clintons bij Whitewater, stelde Susan McDougal in de media dat de Clintons waarheidsgetrouw waren geweest in hun verslag van de lening en twijfelde ze aan de motieven van haar voormalige echtgenoot om mee te werken. met Starr. Ze beweerde ook dat James McDougal zich in de steek gelaten voelde door Clinton, en vertelde haar “dat hij de Clintons zou terugbetalen”. Ze zei tegen de pers, wederom niet onder ede, dat haar man haar had verteld dat de Republikeinse activist en advocaat van Little Rock, Sheffield Nelson, bereid was ‘hem wat geld te betalen’ voor een gesprek met de New York Times over Bill Clinton, en 1992 vertelde hij haar dat een van Clintons politieke vijanden hem betaalde om de New York Times over Whitewater te vertellen.

Vanaf het begin beschuldigde Susan McDougal dat Starr haar ‘wereldwijde immuniteit’ bood tegen andere aanklachten of ze zou meewerken aan het Whitewater-onderzoek McDougal vertelde de jury dat het weigeren om vragen over de Clintons en Whitewater te beantwoorden niet gemakkelijk was voor haar of haar familie. “Het is een lange weg geweest, een heel lange weg … en het was geen gemakkelijke beslissing”, zei McDougal tegen de rechtbank. McDougal weigerde om vragen te beantwoorden terwijl ze onder ede was, wat ertoe leidde dat ze door de rechter werd opgesloten. wegens civiele minachting van de rechtbank voor maximaal 18 maanden, inclusief acht maanden in isolatie. Starrs daaropvolgende aanklacht tegen McDougal wegens criminele minachting van gerechtelijke aanklachten resulteerde in een jury die met 7-5 werd opgehangen ten gunste van vrijspraak. President Clinton gaf haar later gratie, kort voordat hij zijn ambt verliet (zie lijst van mensen waaraan Bill Clinton gratie had verleend).

Starr Whitewater ReportEdit

In september 1998 bracht onafhankelijk adviseur Starr het Starr-rapport uit, betreffende misdrijven waarvan wordt beweerd dat ze zijn gepleegd door president Clinton, als onderdeel van het Lewinsky-schandaal. Het rapport noemde Whitewater slechts terloops; Clinton-vriend en -adviseur, Vernon Jordan, had geprobeerd Webster Hubbell financieel te helpen met ‘no-show’-adviescontracten, terwijl hij onder druk stond om mee te werken aan de Whitewater-onderzoeken. Het was inderdaad op deze basis dat Starr het Lewinsky-onderzoek op zich nam, onder de paraplu van het Whitewater Independent Counsel-mandaat.

Er was veel bitterheid van de meest fervente critici van de Clintons, na de vrijlating van de Starr rapporteert over de zaak Foster en na het vertrek van Starr en terugkeer naar de zaak. De dood van Foster was de bron van vele complottheorieën. Christopher Ruddy, een verslaggever van Richard Mellon Scaife ’s Pittsburgh Tribune-Review, en later CEO van Newsmax, hielp veel van deze speculatie aanwakkeren met beweringen dat Starr deze onderzoekslijn niet ver genoeg had gevolgd.

Reactie van de ClintonsEdit

Op 26 januari 1996 getuigde Hillary Clinton voor een grand jury over haar investeringen in Whitewater. Dit was de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een first lady was gedagvaard om te getuigen voor een grand jury. Ze getuigde dat ze nooit geld van de bank hadden geleend en ontkende dat ze iemand ertoe hadden gebracht om namens hen geld te lenen.

Reactie van CongressEdit

Parallel aan de Independent Counsel-track, beide huizen van het Amerikaanse Congres had Whitewater onderzocht en er hoorzittingen over gehouden. De House Committee on Financial Services zou eind maart 1994 met hoorzittingen beginnen, maar deze werden uitgesteld na een ongewoon boze, schriftelijke mededeling van de voorzitter van de Democratic Banking Committee Henry B. Gonzalez aan de Republikein Jim Leach. Gonzalez noemde Leach ‘koppig’, ‘koppig’, ‘met opzettelijke veronachtzaming’ van de huisetiquette en ‘met voorbedachten rade’ het plannen van een ‘gerechtelijk avontuur’. De House Banking Committee begon haar hoorzittingen eind juli 1994.

De Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee begon ook met hoorzittingen over Whitewater in juli 1994. Deze hoorzittingen werden in mei 1995 geïntensiveerd, na de Republikeinse winst van controle, toen de voorzitter van de Republikeinse Bankcommissie Al D “Amato ook voorzitter werd van de nieuw gevormde Special Whitewater Committee. De hoorzittingen van de Whitewater-commissie waren veel uitgebreider dan die eerder door de Democraten werden gehouden, en duurden 300 uur in 60 sessies verdeeld over 13 maanden, en het nemen van meer dan 10.000 pagina’s getuigenis en 35.000 pagina’s met verklaringen van bijna 250 mensen. De getuigenissen van de hoorzittingen en de onderzoekslijnen van de senatoren volgden meestal partijdige lijnen, waarbij Republikeinen de president onderzochten en de Democraten hem verdedigden. actie van president Clinton, maar sprak over de regering-Clinton als “een Amerikaans presidentschap zijn macht misbruikte, de grenzen van zijn autoriteit omzeilde en probeerde de waarheid te manipuleren”.De first lady kreeg veel sterkere kritiek, aangezien zij “de centrale figuur” was in alle aspecten van de vermeende wandaden. De democratische minderheid in de commissie noemde deze bevindingen “een wetgevende travestie”, “een heksenjacht” en “een politiek spel”.

Op 19 november 1998 getuigde de onafhankelijke raadsman Starr voor de House Judiciary Committee in verband met de beschuldiging van Bill Clinton wegens beschuldigingen in verband met het Lewinsky-schandaal. Starr zei dat hij eind 1997 had overwogen om een afzettingsrapport op te stellen met betrekking tot de frauduleuze lening van $ 300.000 aan Susan McDougall en de vraag of de president naar waarheid had getuigd over de lening. Starr zei dat hij de beschuldigingen had ingehouden omdat hij niet zeker wist of de twee belangrijkste getuigen de waarheid hadden verteld, maar dat het onderzoek nog gaande was.

Met betrekking tot de terugkeer van Hillary Clintons factureringsgegevens van Rose Law Firm in de woonwijk van het Witte Huis, zei Starr dat het onderzoek geen verklaring had gevonden voor de verdwijning of de terugkeer. “Na een grondig onderzoek hebben we vond geen verklaring hoe de factureringsgegevens kwamen waar ze waren of waarom ze niet eerder waren ontdekt en geproduceerd. Het blijft tot op de dag van vandaag een mysterie. ” Starr koos voor deze gelegenheid ook om president Clinton volledig vrij te spreken van elk vergrijp in de zaken Travelgate en Filegate; Democraten in de commissie bekritiseerden Starr onmiddellijk voor het achterhouden van deze bevindingen, evenals die van Whitewater, tot na de congresverkiezingen van 1998.