調査中の財団の1つであるザガトカはリヒテンシュタインで登録され、フアンカルロスのいとこであるアルバロデオルレアンボルボンによって設立されました。 。検察官は、財団がどのようにしてかなりの富を蓄積するようになったのか、そしてなぜそれが未申告の銀行口座間でお金を移動させたのかを判断しようとしています。

もう1つの財団、パナマを拠点とするLucumは、サウジアラビアから1億ドルを受け取りました。検察官は現在、このお金が、スペインの企業がサウジのメディナとメッカの都市の間に高速鉄道リンクを構築するために獲得した契約の授与に何らかの形で関連していたかどうかを確認しようとしています。

ジュネーブの検察官イヴ・ベルトッサが保有するスイスの民間銀行口座を調査したところ、フアン・カルロスと関係のある弁護士とファンドマネージャー、そして元コンパニオンのコリンナ・ズ・セイン・ヴィットゲンシュタインに質問した。フアンカルロス国王自身はスイスで捜査を受けていませんが、息子のフェリペ国王は、彼が基金の受益者として指名されたことを知り、ルカムとの関係を断ち切りました。

スペインはその後、サウジアラビアがルクムに多額の支払いをしたことについてスイスの検察官が共有した情報に一部基づいた独自の調査。

前君主の辞任が彼の法的問題にとって何を意味するのかは不明です。フアンカルロスがマドリッドの法廷に出廷する可能性はわずかでした。彼は引き続き刑事免責の恩恵を受けているからです。