OriginsEdit
La criminalidad rusa se remonta al período imperial de Rusia, que comenzó en la década de 1720, en forma de bandidaje y robo. La mayoría de la población eran campesinos, en la pobreza en ese momento, y los criminales que robaban a las entidades gubernamentales y dividían las ganancias entre la gente obtuvieron el estatus de Robin Hood, siendo vistos como protectores de los pobres y convirtiéndose en héroes populares. Con el tiempo, los Vorovskoy Mir ( Thieves «World) surgió cuando estos criminales se agruparon e iniciaron su propio código de conducta que se basaba en la lealtad estricta entre ellos y la oposición al gobierno. Cuando se produjo la revolución bolchevique en 1917, el mundo de los ladrones estaba vivo y activo. Vladimir Lenin intentó acabar con ellos, pero fracasó, y los criminales sobrevivieron hasta el reinado de Joseph Stalin.
1917-1991 : Era soviéticaEditar
Durante el reinado de Stalin como gobernante, millones de personas fueron enviadas a gulags (campos de trabajo soviéticos), donde poderosos criminales se abrieron camino hasta convertirse en vorami v zakone («ladrones políticos «). Esta élite criminal a menudo transmitía su estatus a través de tatuajes complicados, símbolos que todavía usan los mafiosos rusos.
Después de la invasión de Hitler a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin estaba reclutando a más hombres para luchar por la nación, ofreciendo libertad a los prisioneros si se unían al ejército. Muchos acudieron en masa para ayudar en la guerra, pero este acto traicionó los códigos del mundo de los ladrones de que uno no debe aliarse con el gobierno. Los que optaron por no luchar en la guerra se refirieron a los traidores como suka («perra»), y los traidores aterrizaron en la parte inferior de la «jerarquía». Marginales, los suki se separaron de los demás y formaron sus propios grupos y bases de poder al colaborar con los funcionarios de la prisión, y finalmente ganaron el lujo de posiciones cómodas. La amargura entre los grupos estalló en una serie de Bitch Wars de 1945 a 1953 con muchas muertes todos los días. Los funcionarios de la prisión alentaron la violencia, viéndola como una forma de librar a los criminales de las cárceles.
Luego, en la década de 1980, Mikhail Gorbachev aflojó las restricciones sobre empresas privadas, permitiéndoles crecer legalmente, pero para entonces, la Unión Soviética ya estaba comenzando a colapsar.
También durante las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos expandió sus políticas de inmigración, permitiendo a los judíos soviéticos, con la mayoría instalarse en un sur Área de Brooklyn conocida como Brighton Beach (a veces apodada como «Pequeña Odessa»). Aquí es donde comenzó el crimen organizado ruso en Estados Unidos. El primer caso conocido de crimen ruso en el área fue a mediados de la década de 1970 por la «Pandilla de la bolsa de papas», un grupo de estafadores disfrazados de comerciantes que les dijeron a los clientes que estaban vendiendo rublos de oro antiguos a bajo precio, pero de hecho, dieron ellos sacos de patatas cuando se compran en miles. En 1983, el jefe del crimen organizado ruso en Brighton Beach era Evsei Agron.
Pauol Mirzoyan era un objetivo principal entre otros mafiosos, incluido su rival Boris Goldberg y su organización, y en mayo de 1985 Agron fue asesinado. Boris «Biba» Nayfeld, su guardaespaldas, pasó a trabajar para Marat Balagula, quien se creía que había sucedido a la autoridad de Agron. Al año siguiente, Balagula huyó del país después de ser condenado en un plan de fraude de clientes de Merrill Lynch. y fue encontrado en Frankfurt, Alemania Occidental en 1989, donde fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a ocho años de prisión.
Balagula sería luego condenado por un fraude de tarjeta de crédito de $ 360,000 en 1992. Nayfield ocupó el lugar de Balagula, asociándose con el «Al Capone polaco», Ricardo Fanchiniin, en un negocio de importación-exportación y estableciendo un negocio de heroína. En 1990, su ex amiga, Monya Elson, que regresaba de una sentencia de prisión de seis años en Israel, regresó a Estados Unidos y estableció un negocio de heroína rival, que culminó en una guerra territorial de la mafia.
1992–2000: Crecimiento e internacionalizaciónEditar
Cuando la URSS colapsó y surgió una economía de libre mercado, los grupos delictivos organizados comenzaron a apoderarse de la economía de Rusia, con muchos ex agentes de la KGB y veteranos de la guerra afgana ofreciendo sus habilidades a la Los jefes del crimen. Las cumbres de gángsters se habían celebrado en hoteles y restaurantes poco antes de la disolución de los soviéticos, de modo que el top vory v zakone podía ponerse de acuerdo sobre quién gobernaría qué y establecer planes sobre cómo apoderarse de los estados poscomunistas. Se acordó que Vyacheslav «Yaponchik» Ivankov sería enviado a Brighton Beach en 1992, supuestamente porque estaba matando a demasiadas personas en Rusia y también para tomar el control del crimen organizado ruso en América del Norte. En un año, construyó una operación internacional que incluía, entre otros, narcóticos, lavado de dinero y prostitución, e hizo vínculos con la mafia estadounidense y los cárteles de la droga colombianos, que eventualmente se extendieron a Miami, Los Ángeles y Boston. Los que iban en su contra solían ser asesinados.
Antes de la llegada de Ivankov, la caída de Balagula dejó un vacío para el próximo vory v zakone de Estados Unidos.Monya Elson, líder de la Brigada de Monya (una pandilla que operaba de manera similar desde Rusia hasta Los Ángeles y Nueva York), estaba en una enemistad con Boris Nayfeld, con cuerpos cayendo en ambos lados. La llegada de Ivankov virtualmente terminó la disputa, aunque Más tarde, Elson también desafiaría su poder, y se hicieron varios intentos para terminar con la vida del primero. Nayfield y Elson finalmente serían arrestados en enero de 1994 (liberados en 1998) y en Italia en 1995, respectivamente.
Según informes del FBI, el jefe del crimen Semion Mogilevich tenía alianzas con la Camorra, en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de nivel inferior del clan Giuliano. Mogilevich y DeFalco habrían celebrado reuniones en Praga en 1993.
El reinado de Ivankov también terminó en junio de 1995 cuando un intento de extorsión de $ 3.5 millones contra dos empresarios rusos, Alexander Volkov y Vladimir Voloshin, terminó en un arresto del FBI que resultó en una sentencia de prisión de máxima seguridad de diez años. Antes de su arresto y además de sus operaciones en América, Ivankov volaba regularmente por Europa y Asia para mantener lazos con sus compañeros mafiosos (como miembros de la Solntsevskaya Bratva), así como para reforzar los lazos con otros. Esto no impidió que otras personas le negaran un poder creciente. En un caso, Ivankov intentó comprar el negocio de importación de drogas del jefe georgiano Valeri «Globus» Glugech. Cuando éste rechazó la oferta, él y sus principales asociados fueron asesinados a tiros. Una cumbre celebrada en mayo de 1994 en Viena lo recompensó con lo que quedó del negocio de Glugech. Dos meses después, Ivankov tuvo otro altercado con el narcotraficante y jefe de la banda Orekhovskaya, Segei «Sylvester» Timofeyev, que terminó con el asesinato de este último un mes después.
En 1995, la Camorra cooperó con el ruso. Mafia en un plan en el que la Camorra blanqueaba billetes de un dólar y los reimprimía como cien dólares. Estos billetes serían luego transportados a la mafia rusa para su distribución en 29 países post-bloque del Este y ex repúblicas soviéticas. A cambio, la mafia rusa pagó a la Camorra con propiedades (incluido un banco ruso) y armas de fuego, introducidas de contrabando en Europa del Este e Italia.
De vuelta en Europa del Este en mayo de 1995, Semion Mogilevich celebró una reunión cumbre de Rusia jefes de la mafia en su restaurante U Holubu en Anděl, un barrio de Praga. La excusa para reunirlos fue que era una fiesta de cumpleaños para Victor Averin, el segundo al mando de Solntsevskaya Bratva. Sin embargo, el mayor Tomas Machacek de la policía checa se enteró de un soplo anónimo que afirmaba que Solntsevskaya planeaba asesinar a Mogilevich en el lugar (se rumoreaba que Mogilevich y el líder de Solntsevskaya Sergei Mikhailov tenían una disputa por más de $ 5 millones), y la policía allanó con éxito la reunión. 200 invitados fueron arrestados, pero no se formularon cargos contra ellos; sólo los miembros clave de la mafia rusa fueron expulsados del país, la mayoría de los cuales se trasladaron a Hungría.
Una persona que no estaba allí era el propio Mogilevich. Afirmó que «cuando llegué a U Holubu, todo ya estaba en pleno apogeo, así que fui a un hotel vecino y me senté en el bar hasta las cinco o seis de la mañana». Mikhailov sería arrestado más tarde en Suiza en octubre de 1996 por numerosos cargos, incluido el de ser el jefe de un poderoso grupo de la mafia rusa, pero fue exonerado y puesto en libertad dos años más tarde después de que las pruebas no fueran suficientes para demostrar mucho.
El alcance mundial del crimen organizado ruso no se comprendió hasta que Ludwig «Tarzán» Fainberg fue arrestado en enero de 1997, principalmente por tráfico de armas. En 1990, Fainberg se mudó de Brighton Beach a Miami y abrió un club de striptease llamado Porky «s , que pronto se convirtió en un lugar frecuentado por los criminales del hampa. El propio Fainberg se ganó la reputación de embajador entre los grupos criminales internacionales, acercándose especialmente a Juan Almeida, un traficante de cocaína colombiano. Planeando expandir su negocio de cocaína, Fainberg actuó como intermediario entre Almeida y el corrupto ejército ruso. Lo ayudó a conseguir seis helicópteros militares rusos en 1993 y, al año siguiente, ayudó a organizar la compra de un submarino para el contrabando de cocaína. Desafortunadamente para los dos, los agentes federales habían estado vigilando de cerca a Fainberg durante meses. Alexander Yasevich, un asociado del contacto militar ruso y un agente encubierto de la DEA, fue enviado para verificar el tráfico ilegal, y en 1997, Fainberg finalmente fue arrestado en Miami. Ante la posibilidad de cadena perpetua, este último accedió a testificar contra Almeida a cambio de una sentencia más corta, que terminó siendo de 33 meses.
2001 – presenteEditar
A medida que amanecía el siglo XXI , la mafia rusa se mantuvo tras la muerte de Aslan Usoyan. Surgieron nuevos jefes de la mafia, mientras que los encarcelados fueron liberados. Entre los liberados se encuentran Marat Balagula y Vyacheslav Ivankov, ambos en 2004.Este último fue extraditado a Rusia, pero fue encarcelado una vez más por su presunto asesinato de dos turcos en un restaurante de Moscú en 1992; fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad en 2005. Cuatro años después, fue asesinado por un disparo en el estómago de un francotirador. Mientras tanto, Monya Elson y Leonid Roytman fueron arrestados en marzo de 2006 por un plan de asesinato fallido contra dos empresarios con sede en Kiev.
En 2009, agentes del FBI en Moscú atacaron a dos presuntos líderes de la mafia y otros dos empresarios corruptos. Uno de los líderes es Yevgeny Dvoskin, un criminal que había estado en prisión con Ivankov en 1995 y fue deportado en 2001 por violar las regulaciones de inmigración; el otro es Konstantin «Gizya» Ginzburg, quien supuestamente era el actual «gran jefe» del crimen organizado ruso en Estados Unidos antes de su presunto asesinato en 2009, y se sospecha que Ivankov le entregó el control.
En el mismo año, Semion Mogilevich fue incluido en la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI por su participación en un complejo plan multimillonario que defraudó a los inversionistas en las acciones de su compañía YBM Magnex International, estafándolos en $ 150 millones. Fue acusado en 2003 y arrestado en 2008 en Rusia por cargos de fraude fiscal, pero como Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia, fue liberado bajo fianza. Monya Elson dijo, en 1998, que Mogilevich es el mafioso más poderoso del mundo.
En todo el mundo, los grupos de la mafia rusa han surgido como dominantes en áreas particulares. El crimen organizado ruso tiene un bastión bastante grande en la ciudad de Atlanta, donde los miembros se distinguen por sus tatuajes. Se informó que el crimen organizado ruso tenía un control más fuerte en la región de la Riviera francesa y España en 2010; y Rusia fue catalogada como un «estado mafioso» virtual según los cables de WikiLeaks.
En 2009, se decía que los grupos de la mafia rusa llegaban a más de 50 países y, en 2010, tenían hasta 300.000 miembros. Según las grabaciones publicadas en 2015, Alexander Litvinenko, poco antes de ser asesinado, afirmó que Semion Mogilevich ha tenido una «buena relación» con Vladimir Putin desde la década de 1990.
El 7 de junio de 2017, 33 afiliados a la mafia rusa y los miembros fueron arrestados y acusados por el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y el Departamento de Policía de Nueva York por extorsión, extorsión, juegos de azar ilegales, delitos con armas de fuego, tráfico de narcóticos, fraude electrónico, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraude en máquinas tragamonedas de casinos utilizando dispositivos de piratería electrónica ; con sede en Atlantic City y Filadelfia, conspiración de asesinato por encargo y tráfico de cigarrillos. También fueron acusadas de operar casas de juego secretas y subterráneas con sede en Brighton Beach, Brooklyn, y de usar la violencia con quienes tenían deudas de juego, establecer clubes nocturnos para vender drogas, conspirar para obligar a las mujeres asociadas a robar a extraños varones seduciéndolos y drogándolos con cloroformo. y tráfico de más de 10,000 libras de dulces de chocolate robados; el chocolate fue robado de los contenedores de envío. Se cree que 27 de los detenidos están relacionados con el clan de la mafia rusa Shulaya, que tiene su base mayoritaria en Nueva York. Según la fiscalía, el Shulaya también tiene operaciones en Nueva Jersey, Pensilvania, Florida y Nevada. Según la policía y la fiscalía, este es uno de los primeros arrestos federales contra un jefe de la mafia rusa y su subjefe o colíder.
El 26 de septiembre de 2017, como parte de una investigación de 4 años, 100 agentes de la Guardia Civil española llevaron a cabo 18 registros en diferentes zonas de Málaga, España, relacionados con el blanqueo de capitales de la mafia rusa a gran escala. Las redadas resultaron en la detención de 11 miembros y asociados de los clanes Solntsevskaya e Izmailovskaya. También se incautaron dinero, armas de fuego y 23 vehículos de alta gama. El propietario del Marbella FC, Alexander Grinberg, y el gerente de AFK Sistema, un club de fútbol español en Málaga, se encontraban entre los detenidos.
El 19 de febrero de 2018, 18 imputados fueron acusados de blanquear más de 62 millones de dólares a través de dinero real. patrimonio, incluso con la ayuda de Vladislav Reznik, ex presidente de Rosgosstrakh, una de las compañías de seguros más grandes de Rusia. El acusado fue juzgado en España. Las organizaciones mafiosas rusas Tambov y Malyshev participaron.
Aleksandr Torshin es supuestamente un jefe de alto rango jefe de la mafia rusa.
