Wat is de Bank Secrecy Act (BSA)?
De Bank Secrecy Act, geïntroduceerd in 1970, vereist dat financiële instellingen samenwerken met de Amerikaanse regering om financiële criminaliteit te bestrijden. Het BSA, ook wel bekend als de ‘Wet rapportage valuta’s en buitenlandse transacties’, is primair gericht op het voorkomen van het witwassen van geld, hoewel het in de loop der jaren is gewijzigd door wetgeving zoals de Patriot Act, die het toepassingsgebied uitbreidde naar terrorismefinancieringsactiviteiten.
Het BSA