조사중인 재단 중 하나 인 Zagatka는 리히텐슈타인에 등록되어 Juan Carlos의 사촌 인 Álvaro de Orleans-Borbón에 의해 설립되었습니다. . 검찰은 재단이 어떻게 상당한 부를 축적했는지, 그리고 신고되지 않은 은행 계좌간에 자금을 이동 한 이유를 파악하려고 노력하고 있습니다.

다른 재단 인 파나마에 본사를 둔 Lucum은 사우디 아라비아로부터 1 억 달러를 받았습니다. 검찰은 현재이 돈이 스페인 기업이 사우디 도시인 메디나와 메카를 연결하는 고속철도를 구축하기 위해 수주 한 계약 체결과 어떤 식 으로든 관련이 있는지 확인하려고합니다.

제네바 검사 이브 베르 토사 (Yves Bertossa) 루컴이 보유한 스위스 개인 은행 계좌를 조사해 후안 카를로스 (Juan Carlos)와 관련이있는 변호사 및 펀드 매니저와 전 동반자 인 코리나 주 생-비츠 겐슈 타인 (Corinna zu Sayn-Wittgenstein)에게 질문했습니다. 후안 카를로스 왕은 스위스에서 조사 대상이 아니었지만 그의 아들 인 펠리페 왕은 루컴이 기금의 수혜자로 지명 된 사실을 알게 된 후 인연을 끊었습니다.

스페인은 그 후 펀드를 시작했습니다. 부분적으로는 사우디 아라비아가 Lucum에 지불 한 막대한 금액에 대해 스위스 검사가 공유 한 정보를 바탕으로 한 자체 조사입니다.

전 군주 퇴임이 그의 법적 문제에 어떤 의미가 있는지는 확실하지 않습니다. 후안 카를로스가 법적 면책 혜택을 계속 누리고 있기 때문에 마드리드 법정에 출두 할 가능성은 희박했습니다.