Una delle fondamenta indagate, Zagatka, è stata registrata in Liechtenstein e fondata da Álvaro de Orleans-Borbón, cugino di Juan Carlos . I pubblici ministeri stanno cercando di determinare come la fondazione abbia accumulato la sua considerevole ricchezza e perché abbia spostato denaro tra conti bancari non dichiarati.

L’altra fondazione, la Lucum con sede a Panama, ha ricevuto 100 milioni di dollari dall’Arabia Saudita. I pubblici ministeri stanno ora cercando di stabilire se questo denaro fosse in qualche modo collegato all’aggiudicazione di un contratto che le società spagnole hanno vinto per costruire un collegamento ferroviario ad alta velocità tra le città saudite di Medina e La Mecca.

Come parte del indagine su un conto bancario privato svizzero detenuto da Lucum, un procuratore di Ginevra, Yves Bertossa, ha interrogato un avvocato e un gestore di fondi che aveva legami con Juan Carlos, nonché un’ex compagna, Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Il re Juan Carlos non è stato indagato personalmente in Svizzera, ma suo figlio, re Felipe, ha tagliato i rapporti con Lucum dopo aver scoperto che era stato nominato come beneficiario del fondo.

La Spagna ha quindi lanciato il suo proprie indagini, in parte basate sulle informazioni condivise dal pubblico ministero svizzero sul grande pagamento effettuato dall’Arabia Saudita a Lucum.

Non è chiaro cosa significherà la partenza dell’ex monarca per i suoi problemi legali. Le possibilità che Juan Carlos si presentasse in tribunale a Madrid erano scarse, poiché continua a beneficiare dell’immunità legale.